Capacitación en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

De acuerdo con el nivel de facturación o por pertenecer a ciertas organizaciones o gremios o por su tipo de actividad, las empresas deben implementar diferentes sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo cual es una tarea muy delicada que debe realizarse a cabalidad para no incurrir en penalizaciones que en ocasiones incluyen hasta la privación de la libertad y el pago de multas cuantiosas.

Ofrecemos charlas de socialización y colaboración en la implementación de esta área de una forma clara que cumpla con las regulaciones y que le aporte valor a la empresa.