Análisis de infidelidad de empleados y riesgo financiero

El fraude contra una empresa puede provenir desde el interior de ésta y en muchas ocasiones se desconoce esta situación, por lo que se corren riesgos innecesarios.

Este análisis se basa en entrevistas con diversas áreas de la compañía para conocer cómo se llevan a cabo diferentes procedimientos e identificar las exposiciones y los controles.

Con la identificación de las situaciones de riesgo de fraude (interno y externo) y las recomendaciones derivadas de este análisis, la empresa puede implementar controles para prevenir ser víctima de este flagelo.