Auditoría del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Debido a la seriedad que debiera tener cualquier sistema de prevención de riesgo de LAFT, este se debe auditar periódicamente para garantizar que está funcionando como debiera y que cumple los propósitos con los que se implementó y para mayor transparencia, esta auditoría debe ser externa.

Ofrecemos una revisión del manual, del cumplimiento de los procedimientos y la revisión por muestreo de una cantidad indicativa de la idoneidad de la aplicación de este sistema, para prevenir que una auditoría formal por parte de un ente regulador pueda encontrar fallas o incoherencias en el proceso.

Se entrega un reporte con las conclusiones observadas de las diferentes partes del análisis y unas recomendaciones en caso de que se observen oportunidades de mejora.